Com a inteligência artificial impulsionando o mundo corporativo, ficou para trás a era em que investigações exigiam um esforço manual exaustivo para lidar com casos de má conduta. As ferramentas de IA permitem que os profissionais descubram evidências, otimizem processos e aprimorem a eficiência investigativa.

Potencializando investigações com IA  

Inteligência artificial utiliza modelos de machine learning para analisar grandes volumes de dados, identificar padrões e gerar insights que, de outra forma, exigiriam um extenso esforço humano. Em investigações, essas ferramentas analisam e-mails, contratos e outros registros digitais, detectando alertas com precisão e rapidez. Informações identificadas pela tecnologia de IA poderiam passar despercebidas por humanos; ao utilizar IA, esse processo se torna mais confiável e mais seguro para a descoberta de evidências.

Barreiras às investigações tradicionais  

Apesar da natureza rigorosa das investigações, empresas ainda enfrentam desafios devido a metodologias desatualizadas:  

• Dependência de terceiros: Contratação de terceiros para realizar as coletas digitais pode ser cara e demorada, atrasando as investigações.  

• Conhecimento interno limitado: Equipes podem não ter as habilidades técnicas necessárias para realizar uma análise profunda dos dados.  

• Tempo investido: Equipes passam horas analisando dados para descobrir evidências, com o risco de ignorar informações críticas. 

• Falta de tecnologia adequada: Acesso limitado a tecnologia pode prejudicar investigações, resultando em análises menos abrangentes.

A ferramenta certa  

Dependendo da experiência da organização com IA, a ferramenta certa pode variar. Com o treinamento certo, essas ferramentas são capazes de extrair, analisar e encontrar padrões ao descobrir evidências.

IA aprimora investigações  

As ferramentas de IA sinalizam anomalias em registros financeiros, detectam conversas suspeitas em e-mails e correlacionam dados entre fontes, identificando relações entre linhas do tempo e eventos. Como resultado, pode-se coletar e apresentar evidências irrefutáveis que fortalecem os casos e agilizam resoluções.   

Victoria Arcos, Associada Sr. de Compliance e Investigações do escritório Demarest, reflete que, com essas ferramentas, “oferecer aos clientes a confiança de que 50, 100 ou 500 documentos podem revelar uma má conduta — e que essas análises são acessíveis — é uma vantagem competitiva indiscutível.”

Aproveitamento das ferramentas de eDiscovery  

Muitas plataformas de eDiscovery são fáceis de usar, sem a necessidade de treinamento extensivo. Uma concepção errônea é que as soluções de eDiscovery são adequadas apenas para casos complexos. Porém, não importa a complexidade, as evidências coletadas pela IA normalmente serão mais eficazes do que entrevistas:  

• Realiza pesquisas em tempo real nos bancos de dados corporativos.   

• Automatiza a análise de documentos, reduzindo a carga de trabalho.

• Garante a conformidade com a regulação, rastreando o uso de dados e os acessos.

Futuro do compliance e das investigações  

A próxima geração do Compliance não será apenas de investigadores, mas também de analistas digitais. As organizações que investirem em soluções com IA estarão mais bem equipadas para evitar fraudes e má conduta em um ambiente cada vez mais complexo. A adoção de IA e eDiscovery resultará em resoluções mais rápidas, menores custos e aplicação mais firmes de padrões éticos. 


Bruno Massard, Diretor Geral, América Latina, Soluções Jurídicas, Epiq
Com mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais nas áreas de Governança, Risco e Conformidade, Bruno lidera os negócios da Epiq na América Latina. Ele possui experiência específica em Governança Corporativa, Gestão de Riscos Estratégicos e Operacionais, Auditoria Interna, SOx, Investigações, Conformidade, Prevenção à Fraude e à Corrupção. Bruno participou das maiores investigações corporativas realizadas no Brasil.

Bruno é reconhecido como líder do setor em diversas publicações de rankings, incluindo em 2025, quando foi reconhecido como um dos principais profissionais do mundo no índice Lexology (anteriormente Who’s Who Legal) na categoria de Investigações 2025, eDiscovery Litigation Support 2025 – Band 1, pela Chamber & Partners e por 5 anos pela Leaders League como um dos principais profissionais do país para "Forensics and Complex Investigations.