À medida que a IA continua a equipar as equipes jurídicas para aprimorar as operações, já se foram os dias em que as investigações internas exigiam um grande esforço manual para lidar com condutas inadequadas de maneira eficaz. As ferramentas de IA permitem que as equipes de conformidade descubram evidências, simplifiquem processos e aumentem a eficiência investigativa, ao mesmo tempo em que as preparam para investigações futuras.

Impulsionando investigações com IA

A IA utiliza modelos avançados de aprendizado de máquina para analisar grandes volumes de dados, detectar padrões e gerar insights que, de outra forma, exigiriam um grande esforço humano. No contexto das investigações internas, as ferramentas de IA analisam rapidamente e-mails, contratos e outros registros digitais, identificando possíveis sinais de alerta com precisão. As informações detectadas pelas tecnologias de IA muitas vezes passam despercebidas pelos revisores manuais; o uso da IA na condução de investigações internas permite que esse processo se torne mais baseado em dados e confiável, garantindo tranquilidade ao se buscar revelar evidências.

Barreiras nas investigações tradicionais

Apesar da natureza rigorosa das investigações internas, muitas organizações enfrentam dificuldades com metodologias ineficientes e desatualizadas. Normalmente, as organizações enfrentam as seguintes dificuldades:

• Dependência de terceiros: contratar empresas terceirizadas para coletar evidências digitais pode ser caro e demorado, atrasando os processos investigativos.

• Conhecimento interno limitado: as equipes de conformidade podem não ter as habilidades técnicas necessárias para realizar análises de dados aprofundadas, forçando-as a terceirizar tarefas essenciais.

• O custo do tempo investido: os revisores passam horas analisando dados para descobrir evidências, com o risco adicional de erros humanos que podem passar despercebidas informações críticas.

• Falta de tecnologia adequada: o acesso limitado às tecnologias certas pode atrapalhar as investigações corporativas, levando a análises menos abrangentes e à perda de informações críticas.

A ferramenta certa para você

Dependendo da experiência da sua organização com IA, a ferramenta adequada pode variar para sua equipe. Com a experiência certa, ferramentas de IA como o eDiscovery são capazes de extrair, analisar e encontrar padrões significativos ao revelar evidências.

A IA aprimora as investigações

A IA transforma as investigações ao priorizar a descoberta baseada em evidências, em vez de depender exclusivamente de testemunhos humanos. As ferramentas de IA podem sinalizar anomalias em registros financeiros, detectar conversas suspeitas em e-mails e correlacionar pontos de dados entre fontes, com a capacidade adicional de detectar relações entre linhas do tempo e eventos. Dada a natureza sensível de qualquer investigação interna, permitir que a IA conduza pesquisas de evidências elimina rapidamente as preocupações quando as investigações são conduzidas pessoalmente. Em vez de realizar entrevistas exaustivas para validar alegações, as equipes de conformidade podem coletar e apresentar evidências digitais irrefutáveis que fortalecem os casos e aceleram as resoluções com facilidade.

Victoria Arcos, associada sênior de conformidade e investigações da Demarest, reflete que, com essas ferramentas, “a otimização de custos está diretamente ligada ao volume de documentos que precisam ser revisados. Casos graves — fraudes complexas, corrupção — não devem exigir revisões que excedam 5.000 a 7.000 documentos. Proporcionar aos clientes a confiança de que 50, 100 ou 500 documentos podem revelar condutas indevidas — e que tais revisões são acessíveis e oportunas — é uma vantagem competitiva indiscutível.”

Aproveitando as ferramentas de eDiscovery

Apesar da complexidade das tecnologias de IA, as plataformas de eDiscovery fáceis de usar permitem que usuários de diferentes equipes sejam treinados de forma rápida e fácil no uso dessas ferramentas. Um equívoco comum entre os primeiros usuários é que as soluções de eDiscovery são adequadas apenas para casos complexos. No entanto, independentemente da complexidade da investigação, as evidências coletadas pelas tecnologias de IA serão mais eficazes do que as entrevistas. As ferramentas de eDiscovery posicionam estrategicamente as empresas para:

• Realizar pesquisas em tempo real nos bancos de dados corporativos.

• Automatizar a análise de documentos, reduzindo a carga de trabalho investigativa.

• Garantir a conformidade com as normas regulatórias, rastreando o uso de dados e os registros de acesso.

O futuro da conformidade e das investigações

A próxima geração de responsáveis pela conformidade não será apenas composta por investigadores, mas também por analistas digitais, que utilizarão a IA para melhorar o seu trabalho e liderar o futuro da governança corporativa. As organizações que investirem em soluções de conformidade com IA estarão mais bem equipadas para prevenir fraudes, condutas indevidas e violações regulatórias em um ambiente jurídico cada vez mais complexo. Saiba mais sobre como a Epiq Discovery fortalece as capacidades investigativas das equipes de conformidade.


Bruno Massard, Diretor Executivo, América Latina, Soluções Jurídicas, Epiq

Com mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais nas áreas de Governança, Risco e Conformidade, Bruno lidera os negócios da Epiq na América Latina. Ele tem experiência específica em Governança Corporativa, Gestão de Risco Estratégico e Operacional, Auditoria Interna, SOx, Investigações, Conformidade, Prevenção de Fraudes e Corrupção. Bruno participou das maiores investigações corporativas realizadas no Brasil.

Bruno é reconhecido como líder do setor em várias publicações de ranking, incluindo em 2025, quando foi reconhecido como um dos principais profissionais do mundo no Lexology Index (anteriormente Who’s Who Legal) Investigations 2025.