外部弁護士ガイドライン（OCG）は、単なる静的な請求に関する推奨事項ではありません。企業価値、リスク許容度、業務上の期待に沿ってチームを調整する、生き生きとした指示書なのです。法務部門の他のメンバーがOCGを更新・強化することはあっても、最終的には法務部長（GC）が、ガイドラインがこれらの期待を体現していることを保証する責任を負います。業界基準の進化に伴い最新性を維持するプレッシャーが高まる中、法務チームが自社の価値観をOCGに整合させることで、クライアントとの信頼構築、関係深化、業務獲得の機会を拡大できる。戦略的なOCG策定における3つの重要要素は、責任あるAI導入、DEI（多様性・公平性・包摂性）への取り組み、そしてタイムキーピングである。

法務AI導入のベストプラクティス

AIツールが法務チームにとって一般的になるにつれ、企業の法務部門はOCG（標準契約書）にAI条項を組み込んでいる。オンライン上に保存される機密データの量が増大する中、法務チームがAI導入の運用上および戦略上の影響を評価するにあたり、これらの条項はリスク管理に対応するものだ。

重要なのは、AI技術の進歩を受け入れることと倫理基準を遵守することのバランスを取ることである。OCGにおいて、法的文書の作成、法律調査、法的意見書の起草、法的助言の提供を含むAI導入基準を明文化することは、責任あるAI導入の重要な要素である。

一部の組織では、クライアントの機密性を保護し、AIの使用が情報の安全性を損なわないことを確保するため、外部弁護士に要求している。例えば、多くの組織では「内部」または「制限付き」に分類された情報を、いかなる公開AIプラットフォームにもアップロードすることを禁止するよう明記しています。これにはクライアントデータ、個人識別情報（PII）、ソフトウェアコードなどが含まれます。法的正確性、適用法令への準拠、判例との整合性を確保するため、AI出力の分析とレビューを優先することが不可欠です。

このため、AIツールを導入するユーザーは、AIの出力が正確かつ信頼性が高く、合法的であることを入念に検証しなければならない。外部弁護士は、AI技術の使用に関する研修を受け、その能力、限界、倫理的課題を理解すべきである。

OCG（組織的コンプライアンスガイドライン）は、技術の進歩や法的・倫理的基準の進化に伴い、変化する現代の基準を満たすよう定期的に評価・改訂されなければならない。この評価には、必要に応じて方針を改善・更新するため、法律専門家、クライアント、関連する利害関係者からのフィードバックを求めることも含まれる。

企業価値観に沿ったDEI規定

ここ数か月、多くの法務部門がOCG（組織的コミットメント文書）におけるDEI（多様性・公平性・包摂性）に関する文言について混乱と懸念を表明している。一部の組織は、大統領令に反対するのではなく、明確な指針の欠如と規制当局の監視の可能性を理由に、DEI条項を完全に削除することを選択した。この感情はCLOC 2025でも共有され、法務専門家たちは「状況把握」の会話を交わした：他社はどのような対応を取っているのか？何が安全なのか？次に何が起こるのか？

この不確実性は一部、最近の連邦政府の行動に起因している。大統領令14173号「違法な差別を終わらせ、実力主義に基づく機会を回復する」や大統領令14281号「機会の平等と実力主義の回復」などの大統領令は、機関に対し、不均衡な影響に基づく責任を根拠とした政策の執行を優先順位から外すよう指示している。こうした方針転換を受け、各チームはDEIプログラムの再検討を迫られています。特に測定可能な目標や、優遇措置と解釈されかねない具体的な文言を含むプログラムが対象です。

組織がOCG（組織的行動規範）にDEI条項を盛り込む場合、それらは意図的かつ正当化可能であり、企業価値と事業目標に沿ったものでなければなりません。現在の環境は、企業がこうした政策を導入した根本的な動機を再考する機会を提供しています。これは、汎用的で定型的なDEI表現から脱却し、企業の価値観と倫理に合致すると同時に事業目標を支援する、より効果的なガイドラインを策定する好機なのです。

時間管理のベストプラクティス：信頼を築く正確さ

法務部門が価値を証明する圧力を受ける中、タイムキーピングは単なる請求機能を超えた存在となった。今やそれは、法律事務所のプロフェッショナリズム、透明性、そしてクライアントのビジネスへの敬意を反映するものだ。法務部門はもはや、曖昧で一貫性のない時間記録に満足しない。彼らは、正確さ、明瞭さ、そして行われた業務と提供された価値との明確な関連性を求める。

社内チームが最もよく抱える不満の一つは、時間記録の詳細不足である。「書類を確認」「電話会議」といった記述では、何が行われたのか、なぜ重要だったのか、案件をどう前進させたのかがほとんどわからない。今日のOCG（組織内法務部門）は、弁護士に対し、各タスクの目的と結果を説明する明確で具体的な説明を求めるケースが増えている。このレベルの詳細さは、内部報告や予算編成を支えると同時に、法務部門が財務部門やビジネスステークホルダーに対して外部支出を正当化するのに役立つ。

もう一つの重点分野は、一括請求の廃止である。複数の業務を単一の時間記録にまとめることで、クライアントは効率性を正確に評価したり、コストを配分したりすることが困難になる。多くの法律事務所では現在、この慣行を全面的に禁止し、各業務を時間配分とともに個別に記録することを義務付けている。この変化は説明責任の強化を促し、クライアントが案件の異なる段階ごとに費やされた時間を評価することを可能にする。

結局のところ、タイムキーピングは信頼構築の手段です。不透明な請求慣行は信頼を損ない、長期的な関係を危うくします。事務所が規律と透明性をもってクライアントの期待に応えることで、戦略的パートナーとしての価値を強化できるのです。

戦略的手段としての外部弁護士ガイドライン

外部弁護士ガイドライン（OCG）は単なる管理文書ではなく、貴社の戦略的優先事項を反映したものです。法律事務所と企業法務部門は、これを信頼構築、関係深化、業務獲得の機会と捉えるべきです。成功する法律事務所は、卓越した法務サービスを提供するだけでなく、真のビジネスパートナーとして機能し、競争環境で差別化を図ります。

Epiq法務変革サービスについて詳しくはこちら。

タニア・クロス、リーガル・スペンド・マネジメント部長、Epiq
タニア・クロスは、法務部門に対し外部弁護士費用の管理に関する助言を行う専門家チームを率いています。彼女は法務業界において、管理弁護士、社内弁護士、保険業界の専門家、法務支出アナリストとして20年以上の経験を有します。2020年にEpiqに加わる前は、別のALSP（代替法務サービスプロバイダー）で支出分析業務に従事し、クライアントのデータ品質向上とコスト抑制の推進を支援しました。また、全国規模の保険会社向けコンサルタントとして、外部弁護士管理、トレンド分析、ベストプラクティスの導入において豊富な実績を持つ。カナダと米国の二重国籍者であるタニアは、マウントアリソン大学で英文学・歴史学の学士号を、ニューブランズウィック大学で法務博士号（J.D.）を取得している。